La estafa de los bonos chinos alcanza a Durango y Ermua

La Policía Nacional ha detenido en Gipuzkoa a cuatro personas a las que se les imputa un delito de estafa piramidal y blanqueo de capitales por valor de entre 3 y 4 millones de euros. El Ministerio del Interior ha identificado hasta a 90 víctimas en municipios de esta provincia y Bizkaia como Durango, Ermua, Soraluze, Eibar y Elgoibar.

Los arrestados aprovechaban la relación de confianza que tenían con las personas estafadas para que aportaran cantidades de dinero que oscilan entre los 6.500 y los 90.000 euros. Todo ello con la promesa de que adquirían bonos que tendrían “una rápida y gran rentabilidad”.

La investigación ha corroborado que se cometió un delito de estafa en la venta de Bonos de Deuda China de 1913 (“The Chinese Government Five per cent Reorganisation Gold Loan of 1913”) y que la deuda no está reconocida por el Gobierno chino.

Tras un minucioso estudio de las diferentes informaciones aportadas por la Agencia Tributaria -Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias – SEPBLAC, de la Hacienda Foral de Gipuzkoa sobre facturación, así como por las víctimas, se logró descubrir el ‘modus operandi’ de este grupo criminal.

Varias personas se dedicaban a captar compradores de los supuestos bonos entre su círculo cercano, aprovechando la relación de confianza. Los afectados nunca llegaron a ver los bonos ni tampoco conocieron el nombre del supuesto gestor en Estados Unidos.

Cuando solicitaban explicaciones, se les ofrecían diferentes excusas para dilatar el engaño en el tiempo. Para dar una mayor credibilidad se solía firmar un contrato entre particulares e, incluso, se otorgó apoderamiento ante notario al principal autor.

Viajes a Miami

El grupo criminal estaría formado por el principal investigado y su exmujer. Ambos vendieron bonos entre clientes pertenecientes a su entorno, gestionando directamente una cartera o bien a través de los otros dos detenidos, que a su vez tenían su propio abanico de clientes, conformando una estructura piramidal.

El principal investigado compraba estos bonos a una persona residente en Miami para lo cual se desplazaba periódicamente, realizando el envío de dinero mediante transferencias bancarias de dinero o remesas de cheques, desde sus cuentas o la de los otros investigados, apreciándose el flujo de gran cantidad de billetes de 500 euros en las transacciones.

Los autores obtenían así beneficio del sobreprecio que cobraban a sus clientes. Además, ofrecían a los perjudicados la posibilidad de abrir cuentas con el resultado de la inversión, del que aseguraban intereses elevadísimos a corto plazo en Paraísos Fiscales como Andorra, Luxemburgo e incluso Suiza.

Hasta 2013

Esta actividad se desarrolló desde el año 2003 hasta el 2013. Según ha indicado Interior, la operativa que llevaban a cabo los cuatro detenidos “no resultaba coherente con la actividad declarada por los titulares de las cuentas”. Así, dotaban a sus operaciones de una opacidad, evitando el control fiscal, al eludir la declaración de esta actividad.

Los bonos, supuestamente, después de ser retirados en EE.UU, estarían depositados, parte en una caja de depósitos en Suiza, de la que se han servido de intermediarios, y otra parte, gestionados por una plataforma, en Hong Kong. La investigación ha sido desarrollada por la Brigada Provincial de Policía Judicial de San Sebastián, perteneciente a la Jefatura Superior de Policía del País Vasco.